Как мы предотвратили штрафы на 1,8 млн ₽ для производственного предприятия в Новосибирск и оптимизировали налоги на 25%

Клиент и задача

Клиент — производственное предприятие в Новосибирске, специализирующееся на металлоконструкциях для строительной отрасли. Штат: 45 сотрудников, годовая выручка — 120 млн ₽. Работает на ОСНО с ежемесячным объемом 300+ первичных документов. После серии предупреждений от ФНС директор Андрей обратился в «Финансовое крыло» через рекомендацию партнера. Критическая ситуация: за последний квартал накопилось 3 неисправленных требования налоговой.

С чем столкнулся клиент

Предприятие столкнулось с комплексом налоговых рисков после расширения производства.

Ошибки в декларациях по НДС

Из-за некорректного учета импортных операций за 2023 год сформировались недоимки на 670 000 ₽. ФНС начислила пени 112 000 ₽ по ст. 75 НК РФ.

Риск блокировки счетов

Просроченная сдача РСВ за 2 квартал 2024 грозила ограничением операций по ст. 76 НК РФ.

Неэффективная налоговая нагрузка

Отсутствие оптимизации привело к переплате налога на прибыль на 480 000 ₽ ежегодно.

Хаотичный документооборот

Потеря 40% первичных документов за полгода создала риски непризнания расходов.

Конфликт с контрагентами

Некорректные акты сверок с 5 поставщиками сырья провоцировали судебные угрозы. Директор 8 месяцев пытался решить проблемы силами штатного бухгалтера, что привело к стрессу и риску остановки производства.

Первая встреча и аудит документов

Андрей запросил срочный аудит через форму на сайте. За 3 рабочих дня мы провели экспресс-аудит бухгалтерского учета и экспресс-оценку налоговых рисков. Проанализировали: налоговые декларации, банковские выписки, договоры с контрагентами и первичку. Выявили 17 критичных ошибок, включая неправильное применение вычетов по НДС при импорте. Подготовили дорожную карту срочных действий.

Как мы решали проблему

1. Глубокий налоговый аудит (5 дней)

Провели налоговый аудит за 2023-2024 гг. Запросили регистры учета, накладные и счета-фактуры. Выдали заключение с перечнем нарушений ст. 169 НК РФ.

2. Восстановление учета (14 дней)

Организовали восстановление бухгалтерского учета. Обработали 2 700 документов. Взаимодействовали с архивом предприятия и контрагентами.

3. Корректировка отчетности (7 дней)

Подготовили уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль. Сопроводили подачу в ИФНС Новосибирска.

4. Ответ на требования ФНС (3 дня)

Составили мотивированный ответ на требование ФНС с приложением исправленных документов.

5. Оптимизация налогов (10 дней)

Разработали схему налоговой оптимизации: пересмотрели учетную политику, внедрили методику раздельного учета.

6. Настройка внутреннего контроля (8 дней)

Внедрили чек-листы для бухгалтерии и утвердили регламент проверки первички.

7. Обучение персонала (2 дня)

Провели обучение бухгалтеров по работе с импортными операциями и НДС.

8. Пост-сопровождение (постоянно)

Настроили ежемесячный мониторинг налоговых рисков.

С какими трудностями столкнулись

Основная проблема — неполный пакет документов по импортным сделкам. На восстановление недостающих накладных ушло 5 дополнительных дней. Вторая сложность — сжатые сроки ответа ФНС. Решили за счет параллельной работы двух экспертов. Это подтвердило: налоговые риски требуют профессионального подхода.

Эффект от нашей работы

Результаты достигнуты за 4 месяца. Прогноз на 2025 год: дополнительная экономия 15% за счет оптимизации. Руководство отмечает снижение стресса и планы расширения производства.

Слово заказчику

Андрей, директор производственного предприятия:

«После месяцев кошмара с налогами «Финансовое крыло» стало спасением. Эксперты не просто исправили ошибки — они построили систему, где все прозрачно. Особенно впечатлила работа с требованиями ФНС: за 3 дня сняли угрозу штрафов в 1,8 млн. Бухгалтер и налоговый консультант объясняли каждый шаг на русском языке, без заумных терминов. Теперь я сплю спокойно и рекомендую их всем коллегам в Новосибирске.»

Экспертное заключение

Комментирует главный бухгалтер «Финансовое крыло»:

«Это типичный кейс для производств на ОСНО: импортные операции и объем документов создают риски. Советую всем клиентам: 1) Регулярно проводите экспресс-аудит 2) Автоматизируйте контроль первички 3) Не игнорируйте требования ФНС — готовьте ответы с экспертами. Профилактика дешевле лечения!»

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат? Получите бесплатную оценку налоговых рисков за 24 часа. Получить консультацию или звоните: 8 (800) 600-08-86. Рекомендуем: налоговая оптимизация и сопровождение проверок.